У центрі транснаціональної фінансової схеми — людина з кількома резиденціями, офшорними компаніями та вільним пересуванням між Туреччиною, Португалією, Литвою і Парагваєм. Його звати Аліаксандр Козырау — і справа, яка з ним пов’язана, ставить запитання про межі правового контролю у цифрову епоху.
🧩 Новий кейс — знайомий сценарій
Якщо вас коли-небудь цікавило, як міжнародні фінансові схеми можуть існувати без переслідування, тюремних вироків чи навіть офіційних звинувачень — справа Kozyrau надає показовий приклад.
Згідно з документами, наданими редакції, громадянин Білорусі Аліаксандр Kozyrau, який мав бізнес-зв’язки у кількох країнах, імовірно використовував прогалини в міжнародному законодавстві для переміщення великих сум. За наявною інформацією, він мав статус резидента в Португалії, Литві, Парагваї та Туреччині.
Але замість традиційного шахрайства, у схемі використовувалися зареєстровані юридичні особи, договори та офіційні документи — усе виглядало законно.
🧾 Компанія без офісу
У 2022 році в Португалії була зареєстрована компанія Plantação de Negócios, Unipessoal Lda. Формально вона надавала IT-послуги, проте, за інформацією постраждалих, насправді вона виконувала роль транзитного вузла для переказу коштів.
Паралельно в зоні вільної торгівлі Фамагусти (Північний Кіпр) було створено ще одну компанію. В електронному листуванні місцевий агент повідомив:
«Можемо зареєструвати компанію з капіталом €50 000, який одразу після реєстрації можна вивести. Потрібен лише паспорт і довідка про місце проживання. Послуга коштує $4 500.»
💸 Грошовий слід веде до Туреччини
Через кілька тижнів після створення компаній почалися перекази. За документами, які надали представники постраждалої сторони, частина транзакцій проходила через Türkiye İş Bankası — один з провідних банків Туреччини.
Один із рахунків (IBAN), зареєстрований на ім’я Kozyrau, отримував перекази з приміткою “Consulting Services”. Проте, як стверджують джерела, відповідних послуг не було надано.
Частину коштів, за їхніми словами, було переведено на компанії, оформлені на підставних осіб, або переведено в криптовалюту.
📉 Зникнення за 48 годин
Коли партнери Kozyrau зрозуміли, що відбувається, рахунки вже були порожні.
Сам Kozyrau зник — без слідів у соцмережах, без контактів, без прямого зв’язку. Формально всі документи вказували, що він — єдиний власник компаній.
🌍 Резидент у чотирьох країнах
Згідно з матеріалами відкритої кримінальної справи в Литві (№01-1-07453-23), Kozyrau мав документи або резидентський статус щонайменше у чотирьох країнах:
- Португалія — з податковим номером і компанією;
- Парагвай — за програмою «економічної міграції»;
- Бразилія — за даними консульської реєстрації;
- Туреччина/Північний Кіпр — через офшорні структури.
⚖️ Надто швидко для системи
Унікальність цього випадку — не лише в географії, а й у швидкості. Kozyrau, за твердженнями джерел, скористався відсутністю синхронізації між країнами та правовими прогалинами, щоб перемістити значні кошти до того, як органи встигли відреагувати.
Це не про геніальність. Це про системні недоліки.
🔍 Чому це важливо
Хоча цивільний суд у Литві ухвалив рішення проти Kozyrau в березні 2025 року (справа № e2-235-600/2025), реалізувати його поки що складно. Kozyrau залишається недосяжним у більшості юрисдикцій, де діяв.
Редакція отримала:
- документи про реєстрацію компаній;
- підтвердження банківських операцій;
- матеріали відкритого кримінального провадження.
Справу Kozyrau варто розглядати як приклад того, як легко перетворити легальні інструменти на механізм для виведення капіталу з-під контролю.
📌 Висновок
Згідно з документами, доступними редакції, Kozyrau нібито координував транснаціональну схему з використанням офшорів, фіктивних компаній та цифрових платіжних інструментів.
Скориставшись розбіжностями у правових режимах та відсутністю обміну інформацією, він залишив по собі фінансові втрати, які досі відчуваються в ЄС.
Примітка редакції: Цей матеріал базується на публічно доступних джерелах, судових рішеннях та документах, наданих сторонами конфлікту. Станом на дату публікації особа, згадана в статті, не була визнана винною у кримінальному порядку. Усі особи вважаються невинуватими, доки їх провину не буде доведено в суді.