Бонусы к пенсии: кто первыми получит прибавки

«На такое не обижаются»: Гройсман прокомментировал отношение к Зеленскому

Под Украину заложили бомбу: названы последствия реализации "формулы Штайнмайера"

Украину накроет снегом: синоптики "убили" прогнозом о заморозках

ТОП - 5 новых кроссоверов на New Cars Fest

"Не надо бояться!" Коломойский хочет провести выборв на Донбассе

Открыть счет и перевести деньги стало сложнее

22.08.2019 17:52 | Экономика | Просмотров: 66

Банки ужесточили контроль за финансовым мониторингом. Так, бизнесмены жалуются, что открыть счет стало сложнее, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.

Теперь банкиры требуют широкий перечень документов, чтобы понять суть бизнеса. Некоторые банки вообще отказываются выдавать наличными через кассу большую сумму. Им легче отказать клиенту, пишет ubr.ua.

Усложнился процесс перевода средств для населения. Если между двумя конкретными картами постоянно пересылаются деньги, банкиры блокируют операции и просят клиентов документы.

Клиентов, которые отказываются выполнять требования финансового мониторинга, банкиры вносят в "черные списки". Кроме того, закрывают их счета.

Контроль за финмониторингом усилили через крупные штрафы и риск-ориентированный подход Нацбанка.

Государственная фискальная служба провела масштабные проверки бизнеса. В бюджет взыскали более 6 млрд грн.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Лук спасает от рака: медики назвали "профилактическое" количество в питании

Часто страдаете от боли в плече? Вот что надо делать

Снимет спазмы и проведет детокс: вот что будет с вашим телом, если начнете регулярно пить имбирный чай

Не насморк, а рак: онколог предупредил о самых опасных симптомах

Солевые повязки творят чудеса: забытые, но действенные рецепты

Эти 5 трав помогут вам при гипертонии



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".