Откуда взялось "русскоязычное население" Украины: речь известного филолога взорвала эфир

В центре Киеве на Бассейной задержали вооруженных "чеченских разведчиков" (фото)

Боевики на Донбассе понесли серьезные потери (карта)

Во время соревнований крыша спорткомплекса обрушилась на подростков (видео)

МВФ ужесточает требования: требует провести пенсионную и земельную реформу и отмену "упрощенки"

В Украине зафиксировали новый вид автокраж (фото)

В СБУ рассказали, как ЛНРовские прихвостни работали в Киеве (фото)

08.06.2016 15:55 | Происшествия | Просмотров: 1586

 

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу, причастную к незаконному переводу средств в наличность и финансированию террористической деятельности "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает NewsOboz.org.

"Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти 30 коммерческим структурам, в том числе и одному из крупнейших в Украине предприятий горно-металлургического холдинга", - заявили в СБУ.

Отмечается, что злоумышленники регистрировали коммерческие структуры для заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров или предоставления услуг с предприятиями, которые действуют на временно оккупированных территориях.

"Под видом исполнения фиктивных договоров предприятия из "ЛНР" перечисляли денежные средства, полученные в результате хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории, на банковские счета коммерческих структур, расположенных в Киеве. Затем деньги перечислялись на карточные счета организаторов преступной схемы, переводились в наличные и переправлялись на территорию, временно подконтрольную террористам", - отметили в пресс-службе.

Во время обысков в офисных помещениях и квартирах организаторов конвертационного центра сотрудники спецслужбы обнаружили печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, что доказывает проведение нелегальных сделок.

Также правоохранители изъяли почти миллион гривен наличными, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Открыто уголовное производство по ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.







загрузка...

...
...
...





Распродажа







Популярное



Вольф Мессинг: Ваше желание исполнит свеча (простая инструкция)

Полезные советы: как выбрать самую быструю очередь в магазине?

Пять советов современной Золушке: как получить желаемое

Как сохранить себя в форме: простые советы на праздничный период

Диетологи рассказали, какой ужин лучше не отдавать врагу

Бабушкины секреты: как приманить достаток (фото)



Яндекс.Метрика