В Украине начали действовать новые правила карантина. 10 главных фактов

США признали, что их авиаудар по цели в Кабуле привел к гибели мирных жителей

Данилов о возможной эскалации со стороны РФ: Путина здесь никто не ждет, вольной прогулки не будет

Путин все еще боится Навального – The Economist

В Днепре взорвался автомобиль, погибли два человека. Полиция заявила о террористическом акте

Кабмин одобрил новые карантинные правила и ограничения, — Минздрав

СБУ задержала иностранцев за финансирование терроризма

17.03.2021 05:00 | Происшествия | Просмотров: 32

В Киеве СБУ разоблачила организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась финансированием терроризма.

Незаконные валютные переводы злоумышленники проводили в обход банков. Об этом сообщает СБУ, информирует NewsOboz.org со ссылкой на  Gazeta.ua

"Дельцы проводили переводы через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга", - говорится в сообщении. 

В ходе обысков правоохранители изъяли более 3,9 млн грн, банковские карточки, которые злоумышленники использовали для незаконных операций и другие материалы, имеющие доказательственное значение.

Организатору схемы сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления (легализация денежных средств, полученных преступным путем и финансирование терроризма).

На Закарпатье разоблачили преступную банду, нелегально переправляла людей в страны ЕС. Группировка действовала в течение 3 лет, а главным был один из "криминальных авторитетов".







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Кеннеди, Гуччи, Ли, Брандо и Хемингуэй: 5 известных семей с "родовыми проклятиями"

Журналисты выяснили, сколько денег у семьи Кейт Миддлтон

Опасно для здоровья: эксперт рассказал, какой хлеб нельзя есть ни в коем случае

Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей планеты

Крестница принца Чарльза вышла замуж за возлюбленного после 26 лет отношений. ФОТО, ВИДЕО

Самое эпичное событие. Ученые выяснили, как и когда умрет Солнце



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".