Байден призвал Россию к деэскалации

Байден ввел чрезвычайную ситуацию в США из-за действий России

Российские катера устроили провокацию в Азовском море

The New York Times: Новые санкции США могут коснуться суверенного долга России

Страны "Большой семерки" призвали РФ прекратить провокации на границе с Украиной

Зеленский заявил, что Украина готова к вторжению России

СБУ задержала иностранцев за финансирование терроризма

17.03.2021 05:00 | Происшествия | Просмотров: 15

В Киеве СБУ разоблачила организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась финансированием терроризма.

Незаконные валютные переводы злоумышленники проводили в обход банков. Об этом сообщает СБУ, информирует NewsOboz.org со ссылкой на  Gazeta.ua

"Дельцы проводили переводы через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга", - говорится в сообщении. 

В ходе обысков правоохранители изъяли более 3,9 млн грн, банковские карточки, которые злоумышленники использовали для незаконных операций и другие материалы, имеющие доказательственное значение.

Организатору схемы сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления (легализация денежных средств, полученных преступным путем и финансирование терроризма).

На Закарпатье разоблачили преступную банду, нелегально переправляла людей в страны ЕС. Группировка действовала в течение 3 лет, а главным был один из "криминальных авторитетов".







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



20 интересных фактов о Франции

Бабченко: Что делать, если началась война

Светлана Фус: Диета не решает проблемы с лишним весом

Модная маркировка продуктов: почему нужно читать состав на упаковке

Как приготовить дома гавайскую пиццу: рецепт для любителей курицы с ананасами

11 продуктов, которые можно хранить вечно



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".