В Киев приехал беглый соратник Януковича: пока прячется, но в лучшем отеле

За украинцами следят через умные телевизоры: кто и зачем собирает информацию

Дорога смерти: сегодня День памяти жертв Бабьего Яра

Боевики на Донбассе устраивают облавы на "отказников"

Украина не смогла договориться с МВФ о новой программе: окончательное соглашение не подписано

Какой будет погода в октябре: синоптик шокировал прогнозом

СБУ ликвидировала "конвертационный центр", который финансировал антиукраинские акции на Одесщине

27.11.2014 18:00 | Происшествия | Просмотров: 852

Сотрудники Службы безопасности Украины и Госслужбы финансового мониторинга Украины разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, организаторы которого отмывали деньги на проведение антиукраинских акций в Одесской области.

Об этом в среду сообщили "Укринформу" в пресс-подразделении Одесского УСБУ, уточнив, что "в течение июля-ноября с.г. преступниками проконвертовано через эту финасовую сделку более 100 млн гривен", передает NewsOboz.org.

Установлены, в частности, личности"разработчиков и организаторов преступной схемы, которая позволяла уклоняться от налогов, "отмывать "безналичные средства" предприятий металлургической и аграрной отраслей и переводить их в наличность через счета девяти фиктивных предприятий.

Задокументировано, что "в противоправных схемах участвовали целый ряд филиалов российских банков. При обысках у фигурантов уголовного производства обнаружены паспорта и более ста ксерокопий паспортов граждан Украины, от имени которых наличные снимали с банковских счетов. Изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки и финансово хозяйственную документацию, а также получено документальное подтверждение о снятии курьером в одном из филиалов банка 5млнгривен наличными", - отметили в пресс-подразделении.

Организаторы и соучастники преступления задержаны, наложен арест на 36 счетов в банковских учреждениях на общую сумму 22,8 млн гривен.

"В рамках уголовного производства по признакам ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины осуществляются оперативно-следственные действия", - говорится в сообщении УСБУ.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Чудо-сироп: укрепит память, поможет зрению, слуху и избавиться от жира на животе

Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм

Кто регулярно пьёт чай - у того мозг здоровее. Вот почему

Парацетамол признали опасным: ученые назвали тревожные симптомы

Лук спасает от рака: медики назвали "профилактическое" количество в питании

Часто страдаете от боли в плече? Вот что надо делать



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".