Карантин в Украине продлили на внеочередном заседании Кабмина

Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе. ВИДЕО

Украина высылает старшего дипломата посольства России в Киеве

Леонид Кравчук: Если ми будем искать, "что надо дать Путину", то он захочет всю Украину. Дать ему можно только под дых

Зеленский: Крым без Украины - "мертвая" территория, хуже, чем Чернобыль

Байден призвал Россию к деэскалации

СБУ блокировала деятельность мощного конвертационного центра

23.09.2019 19:11 | Происшествия | Просмотров: 51

Служба безопасности Украины ликвидировала незаконный конвертационный центр с общим объемом проконвертированных средств более 1 млрд гривен в год.

Сообщила об этом пресс-служба СБУ на официальном сайте, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.

"Группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники на заказ "клиентов"осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в "теневой" сектор экономики", говорится в сообщении.

Среди заказчиков услуг незаконного конвертцентра были некоторые коммерческие структуры реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий.

Правоохранители провели обыски в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела. В результате изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах. Обнаружили также учредительные, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые злоумышленники использовали для вывода средств за рубеж. Кроме того, нашли электронные ключи и носители информации с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией, подтверждающей противоправную деятельность предприятия.

Правоохранители открыли производство по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

СБУ разоблачила чиновника, проворачивавшего миллионные аферы. Подозревают, что он незаконно заключил договор добровольного страхования имущества Харьковского авиапредприятия.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



"Непотопляемая": история медсестры, которая пережила три кораблекрушения, включая "Титаник"

20 интересных фактов о Франции

Бабченко: Что делать, если началась война

Светлана Фус: Диета не решает проблемы с лишним весом

Модная маркировка продуктов: почему нужно читать состав на упаковке

Как приготовить дома гавайскую пиццу: рецепт для любителей курицы с ананасами



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".