В Киев приехал беглый соратник Януковича: пока прячется, но в лучшем отеле

За украинцами следят через умные телевизоры: кто и зачем собирает информацию

Дорога смерти: сегодня День памяти жертв Бабьего Яра

Боевики на Донбассе устраивают облавы на "отказников"

Украина не смогла договориться с МВФ о новой программе: окончательное соглашение не подписано

Какой будет погода в октябре: синоптик шокировал прогнозом

СБУ блокировала деятельность мощного конвертационного центра

23.09.2019 19:11 | Происшествия | Просмотров: 35

Служба безопасности Украины ликвидировала незаконный конвертационный центр с общим объемом проконвертированных средств более 1 млрд гривен в год.

Сообщила об этом пресс-служба СБУ на официальном сайте, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.

"Группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники на заказ "клиентов"осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в "теневой" сектор экономики", говорится в сообщении.

Среди заказчиков услуг незаконного конвертцентра были некоторые коммерческие структуры реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий.

Правоохранители провели обыски в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела. В результате изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах. Обнаружили также учредительные, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые злоумышленники использовали для вывода средств за рубеж. Кроме того, нашли электронные ключи и носители информации с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией, подтверждающей противоправную деятельность предприятия.

Правоохранители открыли производство по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

СБУ разоблачила чиновника, проворачивавшего миллионные аферы. Подозревают, что он незаконно заключил договор добровольного страхования имущества Харьковского авиапредприятия.







загрузка...

...
...





Распродажа









Чудо-сироп: укрепит память, поможет зрению, слуху и избавиться от жира на животе

Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм

Кто регулярно пьёт чай - у того мозг здоровее. Вот почему

Парацетамол признали опасным: ученые назвали тревожные симптомы

Лук спасает от рака: медики назвали "профилактическое" количество в питании

Часто страдаете от боли в плече? Вот что надо делать



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".