В Третьяковской галерее изувечили шедевр Репина: все подробности (фото, видео)

Погибло два "Камаза": в сети вспоминают знаковое событие на Донбассе

Берегите голову: украинцев предупредили о разрывной магнитной буре

В Киеве "подожгли" посольство России (видео)

Почти как в Нью-Йорке: болельщиков удивили цены в Киеве (видео)

Лига Чемпионов УЕФА 2018: все, что нужно знать о финале: трансляция (фото, видео)

Россиянин успел вывести из Украины $16 млн

07.08.2016 05:25 | Происшествия | Просмотров: 1507

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе незаконную схему вывода средств из Украины на счета российских финансовых учреждений, сообщает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Миллионы долларов из Украины выводил россиянин, заявляют в ведомстве.

"Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ежемесячно преступник выводил из страны 2 млн долл. В общем успел конвертировать 16 млн долл.

СБУшники задержали злоумышленника во время перевозки 210 тыс. долл.

"Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции", - добавили в Службе безопасности.

Напомним, что 3 августа СБУ задержала в Киеве руководителя одного из отделов Министерства агрополитики во время получения 150 тыс. долл. взятки.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Как на самом деле действует проклятие, порча и сглаз: научные объяснения данного процесса

Судороги в ногах: откуда они берутся, и как с этим справиться

Чтобы проверить свою щитовидку, вам нужен только градусник

Вот каким будет июнь для каждого знака Зодиака: очень важная информация

Жировик бесследно исчезнет без операции, просто примените этот рецепт

Волшебная мазь спасет от варикозного расширения вен



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".