Как избавиться от неприятного запаха ног: ответ экспертов

Банкам разрешили забирать депозиты украинцев

Кого-то находят пули, кого-то – медали: чем обернулась победа сил АТО на Донбассе

Европа пошла на мощный удар по России из-за Украины: названа дата

Москаль отличился интересным заявлением по языковому вопросу на Закарпатье

Полиция в Аргентине расстреляла футболистов во время матча: жуткие фото раненых

Россиянин успел вывести из Украины $16 млн

07.08.2016 05:25 | Происшествия | Просмотров: 1504

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе незаконную схему вывода средств из Украины на счета российских финансовых учреждений, сообщает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Миллионы долларов из Украины выводил россиянин, заявляют в ведомстве.

"Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ежемесячно преступник выводил из страны 2 млн долл. В общем успел конвертировать 16 млн долл.

СБУшники задержали злоумышленника во время перевозки 210 тыс. долл.

"Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции", - добавили в Службе безопасности.

Напомним, что 3 августа СБУ задержала в Киеве руководителя одного из отделов Министерства агрополитики во время получения 150 тыс. долл. взятки.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



6 признаков того, что вас о чем-то пытается предупредить ваш ангел-хранитель

Что нужно сделать перед Новым 2018 годом: советы для каждого Знака Зодиака

Как отличить настоящий алкоголь от подделки

Одесский астролог - о Крыме, Донбассе и Украине в 2018 году

Самые работающие рецепты от кашля — вам в копилку

Что можно, а чего нельзя делать во время новогодних праздников



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".