Российский эксперт о политике Зеленского в отношении Путина: станет еще хуже

"Я – никто!" Филарет рассказал, как его обманули с Томосом

Минюст затребовал документы на окружение Зеленского для люстрации

Коломойский назвал главный фактор, "убивший" Порошенко

Сдали все и всех: появились шокирующие данные о 8 попавших в плен бойцах ВСУ

Хитрый Ляшко использует Зеленского: раскрыт коварный план

Киевляне в обход налоговой вывели в оффшоры почти $ 30 млн

16.03.2017 21:09 | Происшествия | Просмотров: 403

СБУ разоблачила в Киеве очередную схему незаконного вывода капитала через оффшоры, задержала причастных. Злоумышленники провели незаконных операций на сумму свыше 800 млн грн, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.

"Злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия, заключали экспортные договора с компаниями без отражения операций в документах налоговой отчетности. В результате за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась", - сообщает СБУ.

В ходе расследования правоохранители провели 14 санкционированных обысков в офисах и автомобилях злоумышленников. В результате следственных действий обнаружили переписку в мобильных телефонах, подтверждающую причастность подозреваемых к мошеннической схеме. Ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флешки с соответствующей информацией.

Также было найдено 50 поддельных печатей, в том числе - одного из подразделений Государственной фискальной службы. С помощью последней фигуранты дела подделали документы об отсутствии задолженностей по уплате налогов.

Продолжается следствие.

Правоохранители раскрыли коррупционную схему одного из предприятий. Его руководители взяли кредит в банке на сумму $ 7 млн под залог имущества. В документах его стоимость была завышена. Средства вывели в оффшоры.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Как сохранить клубнику свежей как можно дольше: фермер поделился секретом

Всего четыре ингредиента навсегда избавят вас от газов и вздутия живота

Как диагностировать у себя диабет: названы главные симптомы

Король Саудовской Аравии срочно созвал лидеров арабских стран

Касторовое масло помогает в лечении 25 заболеваний

Настойка сирени на водке — забудьте о болезнях



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".