Гороскоп на 23-29 октября: астролог назвал три самых опасных дня

Миллионы украинцев скосит страшная эпидемия

Совковый шабаш: экономист выдал правду о «покращеннях» сегодня

Жуткая авария в Харькове: блогер провел математический анализ ситуации (фото)

Вы нам не нужны: Трамп резко обратился к лидерам Евросоюза

Нет больше "Белоснежки": зашкварена девушка убитого главаря "ДНР" Гиви

Киевляне в обход налоговой вывели в оффшоры почти $ 30 млн

16.03.2017 21:09 | Происшествия | Просмотров: 377

СБУ разоблачила в Киеве очередную схему незаконного вывода капитала через оффшоры, задержала причастных. Злоумышленники провели незаконных операций на сумму свыше 800 млн грн, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.

"Злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия, заключали экспортные договора с компаниями без отражения операций в документах налоговой отчетности. В результате за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась", - сообщает СБУ.

В ходе расследования правоохранители провели 14 санкционированных обысков в офисах и автомобилях злоумышленников. В результате следственных действий обнаружили переписку в мобильных телефонах, подтверждающую причастность подозреваемых к мошеннической схеме. Ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флешки с соответствующей информацией.

Также было найдено 50 поддельных печатей, в том числе - одного из подразделений Государственной фискальной службы. С помощью последней фигуранты дела подделали документы об отсутствии задолженностей по уплате налогов.

Продолжается следствие.

Правоохранители раскрыли коррупционную схему одного из предприятий. Его руководители взяли кредит в банке на сумму $ 7 млн под залог имущества. В документах его стоимость была завышена. Средства вывели в оффшоры.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Если обувь воняет: как избавиться от неприятного аромата

Астропрогноз для всех на октябрь 2017 года

Расписание магнитных бурь на октябрь 2017 года

Простейший набор упражнений сотворит чудо с твоей пищеварительной системой (видео)

Как улучшить детское мышление с помощью простых вопросов

Неопалимая купина: от чего защищает икона