Кавалера-митрополита не выпустили из Донецка: он глубоко возмущен

Бунт в Париже: чего требуют «желтые жилеты» по пунктам

Украинские военные угнали танк в Германии (видео)

Опубликованы письма украинских моряков из московского плена (фото)

Украину заметет: "Укравтодор" объявил "желтый" уровень опасности на дорогах

Нападение грабителей: инструктор по самообороне рассказал, как действовать (видео)

Киевляне в обход налоговой вывели в оффшоры почти $ 30 млн

16.03.2017 21:09 | Происшествия | Просмотров: 391

СБУ разоблачила в Киеве очередную схему незаконного вывода капитала через оффшоры, задержала причастных. Злоумышленники провели незаконных операций на сумму свыше 800 млн грн, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.

"Злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия, заключали экспортные договора с компаниями без отражения операций в документах налоговой отчетности. В результате за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась", - сообщает СБУ.

В ходе расследования правоохранители провели 14 санкционированных обысков в офисах и автомобилях злоумышленников. В результате следственных действий обнаружили переписку в мобильных телефонах, подтверждающую причастность подозреваемых к мошеннической схеме. Ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флешки с соответствующей информацией.

Также было найдено 50 поддельных печатей, в том числе - одного из подразделений Государственной фискальной службы. С помощью последней фигуранты дела подделали документы об отсутствии задолженностей по уплате налогов.

Продолжается следствие.

Правоохранители раскрыли коррупционную схему одного из предприятий. Его руководители взяли кредит в банке на сумму $ 7 млн под залог имущества. В документах его стоимость была завышена. Средства вывели в оффшоры.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Очищаем ручки плиты: понадобится одно аптечное средство

Ломкие ногти: хороший рецепт для решения проблемы

Насморк: как избавиться в домашних условиях

Средство от боли в спине и суставах, о котором мне рассказал военный врач

Как сделать перебежавшую дорогу чёрную кошку символом удачи

Ячмень: что это такое, откуда берется и как его лечить



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".