Появились первые подробности неожиданного свадебного визита Путина в Австрию

В космосе заметили странного «русского»: очевидцы говорят, что такого еще не было

"Это очень полезное событие, оно нам нужно" - футуролог о войне в Донбассе

Ощадбанк: мошенники придумали новую схему, как воровать деньги украинцев

Машина пролетела 80 метров: украинцы чудом выжили при обрушении моста в Генуе

Под Полтавой в здании прокуратуры и суда нашли подпольную приемную Компартии

Киевляне в обход налоговой вывели в оффшоры почти $ 30 млн

16.03.2017 21:09 | Происшествия | Просмотров: 380

СБУ разоблачила в Киеве очередную схему незаконного вывода капитала через оффшоры, задержала причастных. Злоумышленники провели незаконных операций на сумму свыше 800 млн грн, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.

"Злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия, заключали экспортные договора с компаниями без отражения операций в документах налоговой отчетности. В результате за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась", - сообщает СБУ.

В ходе расследования правоохранители провели 14 санкционированных обысков в офисах и автомобилях злоумышленников. В результате следственных действий обнаружили переписку в мобильных телефонах, подтверждающую причастность подозреваемых к мошеннической схеме. Ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флешки с соответствующей информацией.

Также было найдено 50 поддельных печатей, в том числе - одного из подразделений Государственной фискальной службы. С помощью последней фигуранты дела подделали документы об отсутствии задолженностей по уплате налогов.

Продолжается следствие.

Правоохранители раскрыли коррупционную схему одного из предприятий. Его руководители взяли кредит в банке на сумму $ 7 млн под залог имущества. В документах его стоимость была завышена. Средства вывели в оффшоры.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Как избавиться от неприятного запаха в обуви

Вот что будет с вашим телом, если на 30 минут опустить ноги в этот раствор

Приметы на счастье: какие события предвещают удачу

5 фактов о варикозе, которые должна знать каждая женщина

Как уснуть за одну минуту: самая простая методика

Опасные родинки: как опознать и к кому идти



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".