Как повышали пенсию в Украине: обнародованы суммы доплат

Горе-родители бросили ребенка в детдом ради ремонта

ВНО-2018: названы даты пробных экзаменов

Производители подделывают продукты: как распознать обман

Захарченко уходит? В "ДНР" началась ожесточенная борьба за "власть"

Бабье лето уходит: появился прогноз погоды в Украине на выходные

ГПУ намерено проверить оффшорные счета Арбузова в латвийских банках

30.11.2016 04:57 | Политика | Просмотров: 51

Генеральная прокуратура намерена проверить счета оффшорных фирм экс-первого вице-премьера Украины Сергея Арбузова в латвийских банках, передает NewsOboz.org со ссылкой на  РБК-Украина и "Наші гроші".

В частности, Печерский райсуд Киева 8 ноября 2016 года разрешил следователям ГПУ обратиться в компетентные органы Соединенного Королевства и Британских Виргинских островов с запросом о предоставлении информации в отношении двух компаний, проходящих по делу о незаконном обогащении экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова.

Следствие интересуют все данные, имеющие отношение к созданию и функционированию компаний "Neoform Universal LPP" и "Reamex Invest SA" за весь период их деятельности.

В процессе расследования, пишет портал, было установлено, что за период пребывания на указанных должностях Арбузов открыл 15 счетов в четырех банках. Общий объем поступлений на эти счета составил 41,2 млн гривен, 156 тыс. евро и 177 тыс. долларов. При этом эти средства отсутствуют в декларации о доходах чиновника за 2011 год.

Кроме того, установлены факты поступления значительных сумм на счета матери, брата и супруги Арбузова. Как подозревает следствие, эти средства получены бывшим главой НБУ незаконным путем.

Также установлено, что в латвийском банке "PrivatBank AS" открыты счета компаний-нерезидентов "ReamexInvest S.A." и "NeoformUniversal LLP", бенефициаром которых с января 2009 по август 2010 был Арбузов.

Кроме того, самим "PrivatBank AS" были идентифицированы компании, связанные с "ReamexInvest" и "NeoformUniversal LLP", счета которых были закрыты.

Напомним, итальянский филиал "ПриватБанка" обвиняют в отмывании денег.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Если обувь воняет: как избавиться от неприятного аромата

Астропрогноз для всех на октябрь 2017 года

Расписание магнитных бурь на октябрь 2017 года

Простейший набор упражнений сотворит чудо с твоей пищеварительной системой (видео)

Как улучшить детское мышление с помощью простых вопросов

Неопалимая купина: от чего защищает икона