В Киев приехал беглый соратник Януковича: пока прячется, но в лучшем отеле

За украинцами следят через умные телевизоры: кто и зачем собирает информацию

Дорога смерти: сегодня День памяти жертв Бабьего Яра

Боевики на Донбассе устраивают облавы на "отказников"

Украина не смогла договориться с МВФ о новой программе: окончательное соглашение не подписано

Какой будет погода в октябре: синоптик шокировал прогнозом

Известную компанию, которая продавала бриллианты, обвинили в миллионных махинациях

21.02.2019 07:31 | Общество | Просмотров: 122

В Италии известную компанию Diamond Private Investment, которая занимается продажей бриллиантов, обвинили в миллионных махинациях на рынке, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.

Правоохранители арестовали имущество производителя драгоценных камней в общей сложности на 700 млн евро, сообщает repubblica.it.

В числе подозреваемых 2 крупных компании и 5 банков.

Расследование касается событий 2012-2016 годов, когда две фирмы Intermarket Diamond Business и Diamond Private Investment через филиалы итальянских банков продавали бриллианты по цене, намного превышающей их реальную стоимость.

Следствие заявило о предполагаемой причастности к отмыванию денег банковских учреждений Banco Bpm, Banca Aletti, Unicredit, Intesa Sanpaolo и Mps.

Среди обманутых клиентов оказались известные в Италии личности. Так, прокуратура сообщила о том, что жертвами мошенников стали популярный рок-музыкант Васко Росси, ведущая Федерика Паникуччи и предпринимательница Диана Бракко.

По данным следствия, речь идет о нескольких десятках тысяч вкладчиков. Деньги около сотни клиентов получилось вернуть.

Ранее в Эстонии полиция задержала десятерых бывших сотрудников местного филиала Danske bank, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных денег.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Чудо-сироп: укрепит память, поможет зрению, слуху и избавиться от жира на животе

Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм

Кто регулярно пьёт чай - у того мозг здоровее. Вот почему

Парацетамол признали опасным: ученые назвали тревожные симптомы

Лук спасает от рака: медики назвали "профилактическое" количество в питании

Часто страдаете от боли в плече? Вот что надо делать



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".