Гиппократы-миллионеры: как живутглавные врачи Украины (инфографика)

У Кремля новый план "раскачивания" Украины: появился тревожный прогноз

На Донбассе резко обострилась ситуация: силы АТО понесли потери

В Каннах фильму о войне на Донбассе с Ванессой Паради аплодировали стоя (видео)

В Киеве просят помочь 92-летнему старику, который продает книги

Что ждет нерастаможенные авто на иностранных номерах в Украине

В России задержана 22-летняя «русская волчица с Уолл-стрит»

19.12.2016 12:19 | За рубежом | Просмотров: 6028

 

В Москве обезврежена крупная ОПГ лжебанкиров, за процент помогавшая предпринимателям распределять средства по счетам компаний-однодневок и выводить их в офшоры.

Cтудентка Анастасия Циренщикова играла в ней одну из ключевых ролей, сообщает NewsOboz.org со ссылкой на Life.

По предварительным подсчетам следствия, за 3 года деятельности банда в составе пяти человек вывела из России не менее 9 миллиардов рублей. За свои услуги подозреваемые брали с каждого клиента 2,5%. Таким образом с суммы в 3 миллиарда ОПГ «заработала» порядка 230 млн рублей.

Цифра весьма приблизительная, отметил следователь, окончательная сумма может быть намного выше.

Студентка Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Анастасия Циренщикова была подругой лидера банды Михаила Гоммы, который ранее работал в банке АКБ «Кредит-Москва».

Кроме них, в состав ОПГ входили 25-летний уроженец Панамы Ортис А., а также двое предпринимателей, имена которых следствием пока не раскрываются. Согласно материалам дела, преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью, создал и возглавил бывший сотрудник банка Гомма.

d169ca710b46f54f9ae37e9bf48a130f__1440x.png

Как отмечает Life, студентка престижного вуза Анастасия вела роскошный образ жизни, регулярно демонстрируя на страницах в соцсетях символы своего богатства - отдых на дорогих курортах и элитные автомобили.

Прозвище «Волчица с Уолл-стрит» девушка получила за успехи в нелегальном банковском бизнесе и любовь к одноименному фильму. На допросе Анастасия рассказала, что все свои умения приобрела в родном вузе. Кроме того, за помощь следствию девушку могут отпустить под подписку о невыезде.

84ff88a61f1a593d52b31762d5fd9fe3__1920x.jpg

Также стало известно, что другого фигуранта этого дела - Михаила Гомму - Тверской суд отправил под домашний арест сроком на два месяца.

Сообщается, что в настоящее время в рамках расследования задержаны все участники преступной группы. Уголовное дело в отношении них возбуждено по статье 172 УК РФ.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Любопытные трюки помогут перехитрить твой непослушный организм (фото)

Как стать богатым? 7 советов от миллионеров

Как обойти блокировку сайтов: простая инструкция к применению

Чего нельзя делать в день рождения? Для вашего же блага

Школа хакера, или Как увидеть пароль, спрятанный за звездочками (видео)

Семь знаков, которые посылает вам ангел-хранитель



Яндекс.Метрика