Золотой батон уже не в моде: у министра при Януковиче нашли золотую лопату

В Украине резко подорожало топливо

Билбордовский троллинг: командующий Нацгвардии попал на обложку Forbes (фото)

Три крупные нестыковки: офицер СБУ показал вранье о покушении на Геращенко

ДНРовца Филлипса вытолкали в шею из парламента Британии (видео)

Китай сунул свои ракеты под нос Путину

В России задержана 22-летняя «русская волчица с Уолл-стрит»

19.12.2016 12:19 | За рубежом | Просмотров: 5977

 

В Москве обезврежена крупная ОПГ лжебанкиров, за процент помогавшая предпринимателям распределять средства по счетам компаний-однодневок и выводить их в офшоры.

Cтудентка Анастасия Циренщикова играла в ней одну из ключевых ролей, сообщает NewsOboz.org со ссылкой на Life.

По предварительным подсчетам следствия, за 3 года деятельности банда в составе пяти человек вывела из России не менее 9 миллиардов рублей. За свои услуги подозреваемые брали с каждого клиента 2,5%. Таким образом с суммы в 3 миллиарда ОПГ «заработала» порядка 230 млн рублей.

Цифра весьма приблизительная, отметил следователь, окончательная сумма может быть намного выше.

Студентка Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Анастасия Циренщикова была подругой лидера банды Михаила Гоммы, который ранее работал в банке АКБ «Кредит-Москва».

Кроме них, в состав ОПГ входили 25-летний уроженец Панамы Ортис А., а также двое предпринимателей, имена которых следствием пока не раскрываются. Согласно материалам дела, преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью, создал и возглавил бывший сотрудник банка Гомма.

d169ca710b46f54f9ae37e9bf48a130f__1440x.png

Как отмечает Life, студентка престижного вуза Анастасия вела роскошный образ жизни, регулярно демонстрируя на страницах в соцсетях символы своего богатства - отдых на дорогих курортах и элитные автомобили.

Прозвище «Волчица с Уолл-стрит» девушка получила за успехи в нелегальном банковском бизнесе и любовь к одноименному фильму. На допросе Анастасия рассказала, что все свои умения приобрела в родном вузе. Кроме того, за помощь следствию девушку могут отпустить под подписку о невыезде.

84ff88a61f1a593d52b31762d5fd9fe3__1920x.jpg

Также стало известно, что другого фигуранта этого дела - Михаила Гомму - Тверской суд отправил под домашний арест сроком на два месяца.

Сообщается, что в настоящее время в рамках расследования задержаны все участники преступной группы. Уголовное дело в отношении них возбуждено по статье 172 УК РФ.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Релакс за 5 минут: пара полезных методов (инфографика)

Вольф Мессинг: Ваше желание исполнит свеча (простая инструкция)

Полезные советы: как выбрать самую быструю очередь в магазине?

Пять советов современной Золушке: как получить желаемое

Как сохранить себя в форме: простые советы на праздничный период

Диетологи рассказали, какой ужин лучше не отдавать врагу



Яндекс.Метрика