МИД России разразилось громкими угрозами в адрес Украины

Военные базы Путина могут законно появиться на Донбассе

"Идеальная" биография: горькая судьба наемника из России, воевавшего на Донбассе

Покупаем смерть: самый популярный продукт убивает украинцев

Ваш тариф прекращает свое действие: «Киевстар» ошеломил новыми ценами

Конец АТО: названа точная дата начала операции Объединенных сил на Донбассе

Финразведка бдит: за какими банковскими операциями украинцев следят

11.03.2016 09:21 | Экономика | Просмотров: 1328

Украинские банки начали отчитываться перед Госфинмониторингом обо всех валютообменных операциях, размер которых равен или превышает 150 тыс. грн – в гривнах или в валютном эквиваленте,сообщает NewsOboz.org со ссылкой на Вести.
Именно с этой суммы начинается финансовый мониторинг по многим операциям. Она также является пограничной для чиновников.
"Из-за того, что человек сейчас имеет право купить в банке инвалюты более, чем на 6 тыс. грн, требование по финмониторингу не может включаться при приобретении физлицами долларов или евро. А лишь — при сдаче СКВ в кассу, лишь при наличных операциях. Если человек попросит, скажем, конвертировать в доллар безналичную гривну с его счета и отправить за границу более эквивалента 150 тыс. грн, например, в заграничное медучреждение за операцию (и предоставит договор на лечение), то будет совершаться безналичная операция. И она не будет попадать под финансовый мониторинг", — цитирует UBR.ua директора департамента казначейства Евробанка Василия Невмержицкого.
По текущему банковскому курсу, отслеживается сдача около $5,6 тыс. и более. Это происходит автоматически.
Потери банков
Ряд экспертов считает, что новое требование приведет к тому, что украинцы станут менее охотно сдавать крупные суммы валюты в банки.
"Эти средства попадут либо в небанковские обменники или вообще на черный рынок", — допустил Невмержицкий.
Кроме того, стоит учесть, что теперь банки обязаны выяснять у клиентов-публичных лиц и из открытых источников информацию о происхождении средств, которые размещены на их счетах. Своим постановлением НБУ "благословил" банки на разрыв отношений с теми, кто откажется делиться сведениями, отметили банкиры.
Что ждет предприятия
Под финансовый мониторинг попадают также операции по инкассации предприятий.
Банки отчитываются в Госфинмониторинг обо всех проинкассированных предприятиях торгово-сервисной сети на сумму от 150 тыс. грн. При этом это происходит даже в том случае, если средства сразу же перечисляются на счет в другом финучреждении.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Замучил зубной камень? Избавьтесь от него без помощи стоматолога

Как вывести коричневые пятна на лице: всего лишь два простых компонента

Любопытные трюки о том, как перехитрить наш организм: такому не учат в школе

Присесть "на дорожку" и целоваться через порог: правда и мифы о приметах

Ваш ребенок разбил товар в магазине: нужно ли за это платить?

9 применений аспирина, о которых вы не знали



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".