Как нардепу организовывают митинги под ВР: яркая переписка

Пьяных СБУушников поймали на блокпосту возле Мариуполя (фото, видео)

Замкнутый и жадный: информация о дезертире, убившем командира на Донбассе (видео)

Сенат США принял законопроект о глобальном применении "закона Магнитского"

Пауки в банке: как ДНР мечтает захватить ЛНР

Гранатометы и минометы: террористы устроили ожесточенные обстрелы в Авдеевке

Финразведка бдит: за какими банковскими операциями украинцев следят

11.03.2016 09:21 | Экономика | Просмотров: 1314

Украинские банки начали отчитываться перед Госфинмониторингом обо всех валютообменных операциях, размер которых равен или превышает 150 тыс. грн – в гривнах или в валютном эквиваленте,сообщает NewsOboz.org со ссылкой на Вести.
Именно с этой суммы начинается финансовый мониторинг по многим операциям. Она также является пограничной для чиновников.
"Из-за того, что человек сейчас имеет право купить в банке инвалюты более, чем на 6 тыс. грн, требование по финмониторингу не может включаться при приобретении физлицами долларов или евро. А лишь — при сдаче СКВ в кассу, лишь при наличных операциях. Если человек попросит, скажем, конвертировать в доллар безналичную гривну с его счета и отправить за границу более эквивалента 150 тыс. грн, например, в заграничное медучреждение за операцию (и предоставит договор на лечение), то будет совершаться безналичная операция. И она не будет попадать под финансовый мониторинг", — цитирует UBR.ua директора департамента казначейства Евробанка Василия Невмержицкого.
По текущему банковскому курсу, отслеживается сдача около $5,6 тыс. и более. Это происходит автоматически.
Потери банков
Ряд экспертов считает, что новое требование приведет к тому, что украинцы станут менее охотно сдавать крупные суммы валюты в банки.
"Эти средства попадут либо в небанковские обменники или вообще на черный рынок", — допустил Невмержицкий.
Кроме того, стоит учесть, что теперь банки обязаны выяснять у клиентов-публичных лиц и из открытых источников информацию о происхождении средств, которые размещены на их счетах. Своим постановлением НБУ "благословил" банки на разрыв отношений с теми, кто откажется делиться сведениями, отметили банкиры.
Что ждет предприятия
Под финансовый мониторинг попадают также операции по инкассации предприятий.
Банки отчитываются в Госфинмониторинг обо всех проинкассированных предприятиях торгово-сервисной сети на сумму от 150 тыс. грн. При этом это происходит даже в том случае, если средства сразу же перечисляются на счет в другом финучреждении.







загрузка...

...
...
...





Распродажа





Популярное





Бабушкины секреты: как приманить достаток (фото)

Турецких болельщиков избили в центре Киева (видео)

Китайская методика познания: узнайте больше о своей судьбе

Ex.ua и FS.to закрыты: где смотреть любимые фильмы

Любое желание исполнимо! Вот что нужно сделать…

Заставим вирус отступить: 6 простых способов не заболеть осенью



Яндекс.Метрика