В Европарламенте на важную должность избрали противницу дружбы ЕС с Путиным

Морозы ударят в сентябре: метеоролог дала прогноз на ближайшие месяцы

Стало известно, чем отделалаются водители из кортежа Зеленского

120 тысяч на руки? А у меня - 22 тысячи: Зеленский в шоке от зарплат чиновников в Одессе

"И это не реванш?!" Бирюков забил тревогу из-за внезапных чисток в ВСУ

Пробки из-за президента, ДТП с охраной и браслеты: Зеленский ответил сразу на три "зрады"

Владелец запорожских заправок ZOG Олег Серовский ограбил АО "Кредит Днепр" на $3,5 млн.

07.09.2018 13:50 | Экономика | Просмотров: 169

Журналисты запорожского издания IMPORTANT разоблачили очередные крупные аферы монополиста регионального рынка нефтепродуктов Олега Серовского.

Сеть автозаправок ZOG торгует топливом без кассовых аппаратов. Кроме того, Серовский ограбил акционерный банк "Кредит Днепр", отказываясь возвращать заем в $3,5 млн. Преступления бизнесмена лично курирует начальник Главного управления ГФС в Запорожской области Юлиана Козаченко, передает NewsOboz.org со ссылкой на  Капитал.

Достоянием общественности стало еще одно масштабное мошенничество запорожского бензинового олигарха.

Журналисты узнали, что в период с 2011 по 2013 год ООО "ТД "Энергетические технологии", принадлежащее Олегу Серовскому, получило кредит в АО "Кредит Днепр" в сумме $3,5 млн под залог недвижимого имущества. Однако возвращать заем бизнесмен не планировал изначально.

Вскоре после получения денег Олег Серовский банкротит "Энергетические технологии", предварительно переоформив залоговое недвижимое имущество на другие субъекты хозяйственной деятельности. Банкиры опомнились слишком поздно. Серовский оставил им голое предприятие без имущества и ликвидных активов. На данном этапе, в надежде компенсировать хотя бы часть денег, банк судится с Серовским за принадлежащий ему нефтесклад в Ореховском районе, от которого, впрочем, также остался лишь металлолом и 3 га земли. Обращение руководства "Кредит Днепр" в правоохранительные органы не принесло результатов. Уголовное производство по факту мошенничества расследуется вот уже 5 лет.

 "Бедственное" положение заемщика отнюдь не препятствует Серовскому стремительно обогащаться за счет развития сети автозаправок и реализации преступных схем уклонения от уплаты налогов. Далеко не все АЗС группы ZOG имеют кассовые аппараты. Из 23 заправок ТД "Запорожоилгрупп" РКА установлены на 20-ти. На 3 АЗС предприятия "Автохимия Стандарт" приходится только 2 кассовых аппарата. Автозаправки "Октан-ЕС" и вовсе РКА не имеют.

Соответственно, оборот денег осуществляется бесконтрольно, что позволяет Олегу Серовскому реализовывать многочисленные финансовые махинации, проводить незаконные операции по обналичиванию и, конечно, уклоняться от уплаты налогов, в том числе за счет формирования налогового кредита.

Основным предприятием группы ZOG является "Технохимпостач", которое вместе с еще одной коммерческой структурой "ЗОГ-Ритейл" формируют налоговый кредит от других предприятий группы ("Запорожоилгрупп", "Транснафтгрупп" и "НПК "Автохимия "Стандарт"). Последние покупают у "Технохимпостач" горюче-смазочные материалы, а потом в розницу продают бензин, ДП и газ населению.

Таким образом, только в 1-м квартале 2018 года был сформирован налоговый кредит на сумму 19,3 млн грн: 15,9 млн. грн. – "Технохимпостач" и 3,4 млн грн – "ЗОГ-Ритейл".

Незаконные схемы бизнеса Серовского курирует начальник Главного управления ГФС в Запорожской области Юлиана Козаченко, передают Контракты.UA.

Чиновница всячески содействует реализации махинаций и тщательно оберегает Олега Серовского от чрезмерного внимания коллег-фискалов. По поручению Юлианы Козаченко ее заместитель Антонина Вагилевич лично в течение ряда лет проводит аудит сети автозаправок ZOG и не находит никаких нарушений.

"Топливный рынок Запорожской области – отрасль, в которой вращаются миллиарды гривен. А там, где есть большие деньги, создается широкое поле для разного рода коррупционных схем и финансовых махинаций", – констатирует издание.

Капитал







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



10 естественных способов восстановить метаболизм и похудеть

21 признак, что в вашем теле могут быть паразиты

Перекись водорода и рак: вот что наука знает уже 50 лет и должны узнать вы

Хирург отговаривает от операции и советует делать простую зарядку

Минус 9 кг: 8 способов выгнать все токсины из толстой кишки, как советуют врачи

5 обследований, которые каждый мужчина должен проходить хотя бы раз в год



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".