Лавров отлично играет дурака: в России объяснили тактику Кремля по Украине

WBA представила уникальный пояс для боя Кличко - Джошуа (фото)

Решить проблему КНДР: Трамп созывал срочное совещание

Индекс несчастья: Украина в десятке "лидеров"

"Глава военной разведки ДНР" "Хмурый" рассказал о гибели MH17 и "уродах из Москвы"

В ДНР решили поиграть в "голодные игры"

В UniCredit опровергли блокировку карт клиентов

25.03.2016 09:41 | Экономика | Просмотров: 70

В UniCredit заявляют, что банк массово не блокирует карты клиентов-физических лиц. А ситуация с клиентом, который обратился в редакцию "Обозревателя" с данной проблемой, - частный случай.
Так "Обозревателю" прокомментировали в пресс-службе финансового учреждения.
"Мы знаем, о каком клиенте идет речь. Это абсолютно частный случай, о каких-либо массовых блокировках не может быть и речи", - заверили в банке.

В UniCredit пояснили, что любой банк, согласно Постановлению №417, требует декларацию у клиентов со статусом госслужащих, судей, руководителей госпредприятий и т.п. Если клиент отказывается предоставить необходимую информацию, банк вынужден блокировать счет.

"В конце концов, мы работаем в правовом поле и бережно относимся к вопросам комплаенса, безопасности и репутации. Мы максимально внимательно относимся к каждому клиенту, и если последний говорит, что для предоставления необходимых документов ему нужно время, мы всегда идем навстречу и приходим к согласию относительно сроков предоставления", - отметили в пресс-службе финучреждения.

"Недавно большинство наших клиентов получили приглашения прийти в ближайшее отделение на повторную идентификацию. Такие просьбы периодически получают все клиенты украинских банков согласно законодательству. Повторная идентификация позволяет за счет простой проверки противодействовать отмыванию доходов, финансированию терроризма и другим противозаконным операциям. Для клиентов эта процедура сводится к заполнению анкеты, где им нужно просто подтвердить или актуализировать свои личные данные", - отметили в банке.
Как ранее сообщал "Обозреватель", в НБУ заявили, что прохождение идентификации клиентами является обязательной процедурой в целях предотвращения нелегальных финансовых операций.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Народные приметы: почему нельзя ничего передавать через порог

Как пить и не пьянеть: рецепты разведки

Топ-8 ошибок при похудении: советы фитнес-тренера

Идеальный живот и бедра: 16 простых упражнений в одном видео

Что делать, если задержала полиция: советы для несовершеннолетних

Как уснуть за 5 минут: топ действенных советов



Яндекс.Метрика