Подальше от России: в сети рассказали об интересной тенденции на оккупированном Донбассе

Украинцы создали военную форму, которая останавливает кровь одним движением

Привет Крыму: в сети показали свежие фото с украинских пляжей

После вылета с ЧМ сборная Японии «вычистила» раздевалку и оставила послание россиянам

Президент Хорватии "умыла" Путина на ЧМ-2018 (фото)

Молодежь будет служить родине с 16 лет

Украинские банки могли вывести $800 млн через "альпийскую схему"

11.06.2017 01:47 | Экономика | Просмотров: 16

Украинские банки могли вывести за границу более $800 млн в рамках так называемой "альпийской схемы" через корреспондентские счета в иностранных банках.

Об этом говорится в статье издания "Зеркало недели", передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.

Украинские банки имеют "особые" корреспондентские отношения с иностранными банками, утверждает автор материала. Их цена для банковской системы и экономики Украины составляет более 400 млрд грн, по оценкам представителей Национальной полиции.

"Именно такая сумма, вероятно, была выведена из Украины в период с 2011 по 2015 год с участием одного лишь Meinl Bank (Австрия)", - отмечает автор.

В то же время другие правоохранительные органы и регуляторы финансового рынка оценивают величину потерь существенно ниже. В расследовании НАБУ фигурирует сумма в 12 млрд грн.

По данным автора, с участием одного лишь австрийского Meinl Bank вывели $361 млн. $227 млн были выведены через East-West United Bank (Люксембург). $166 млн - с участием Bank Frick Co (Лихтеншнтейн). Еще $50 млн - с участием Bank Winter Co (Австрия).

Операции с банками из Австрии и соседнего Лихтенштейна обусловили почти 75% убытков украинских банков от этой схемы. Половину этих финансовых потерь сгенерировал "Дельта Банк".

В апреле Фонд гарантирования вкладов озвучил информацию о списании средств на корсчетах в упомянутых иностранных банках на сумму $ 427,2 млн.

Перед национализацией из Приватбанка вывели 110 млрд грн. Деньги перевели на счета фиктивных компаний. Об этом сообщили журналисты программы "Схемы".







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



5 супер упражнений для профилактики варикоза

Родительские молитвы, чтобы у детей все в жизни получилось

Бой черным точкам: советы, которые помогут избавиться от них раз и навсегда (видео)

Если в доме появилась плесень, смешайте два ингредиента и без труда избавьтесь от нее

Рецепт долголетия: 1 лимон смешайте с 1 столовой ложкой оливкового масла

15 сериалов, которые помогут выучить английский язык



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".