Сняли скальп и отрезали пальцы: стало известно о зверских убийствах в ''ДНР''

У украинцев новая беда: скоро не останется мест для усопших

Страшный торнадо стер с лица земли город: люди в ловушке

Россия топит Запад: в Украине раскрыли коварный план Кремля

Зеленский снова зашкварился

Идет серьезное похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

Тотальный контроль: деньги украинцев будут мониторить по-новому

04.08.2018 06:56 | Экономика | Просмотров: 367

В Украине предложили ввести идентификацию клиента и устанавливать цели осуществления переводов без открытия счета на сумму свыше 30 тыс. грн.

В Минфине считают, что подобные переводы должны сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств. Включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.

Чтобы перевести менее 30 тыс. грн, достаточно будет минимальной информации об инициаторе и получателе перевода. Речь идет о фамилии, имени и отчестве или наименование юрлица, номере счета или учетного номера финопераций, который позволяет осуществить отслеживание операции.

Соответствующие требования не будут распространяться на операции снятия средств со своего счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг.

Кроме того, в Минфине анонсировали повышение порога операций, подпадающих под финмониторинг с 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.

Список субъектов первичного финансового мониторинга, которые будут сообщать Госфинмониторинг о подозрительных операциях, будут дополнять бухгалтеры и налоговые консультанты.

В Украине действуют новые правила покупки валюты. Теперь банки не передают информацию о сделке в Налоговую службу независимо от суммы покупки. Кроме того, покупка валюты возможна без предоставления паспорта гражданина Украины. Однако это не касается тех случаев, когда сумма покупки превышает 150 тыс. грн. По новым правилам, большую сумму долларов заказать нельзя. Клиент может обратиться в отделение банка и купить имеющуюся сумму в иностранной валюте. Если она недостаточна, обратиться в другой банк.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Бабушкин метод: боли в суставах больше не беспокоят

7 продуктов, которые помогут избежать боли в суставах

5 трав, очищающих легкие, которые нужны каждому курильщику и тем, кто бросает

Артериальное давление поможет "сбить" всего один продукт

Волшебное средство для решения проблем со зрением и слухом

20 признаков, указывающих на наличие глистов в организме: домашние средства для их уничтожения



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".