Россия выступила с новыми угрозами в адрес Европы: «На дрова перейдете»

Встреча Путина и Трампа: в США пошли на решительный шаг из-за Украины

''Грабила напару с мужем'': вдова Захарченко вляпалась в громкий скандал

"Евробляхеры" придумали, как не растаможивать автомобили

Россия депортирует в Украину скандальную фанатку "русского мира" (видео)

Слова Усика спровоцировали скандал: «Не знал, что распятый мальчик — это фейк»

Счета непроверенных украинцев будут закрывать по приказу Нацбанка

10.07.2018 17:18 | Экономика | Просмотров: 427

Отказ украинца пройти первую или повторную верификацию (детальную проверку данных) в банке является основанием для блокирования операций по счету. А если человек предоставит недостоверную информацию о себе или своих перечислениях, ему вообще могут закрыть счет. Чтобы банки не боялись жестких мер и применяли их без угрызения совести, Нацбанк четко их выписал в письме №57-0009/36366.


В письме, на которое ссылается UBR.ua, даны рекомендации по финансовому мониторингу. В них четко говорится о том, что банк сразу должен прекратить обслуживание человека, если тот попытается ввести его работника в заблуждение неправдивой информацией или предоставил поддельные документы (в этом случае вызывается полиция). Любые операции данного клиента будут считаться высокорисковыми, и банк может быть жестко наказан Нацбанком за их проведение.


НБУ настаивает на том, чтобы финучреждения проводили глубокую проверку каждого человека в ходе верификации. И если требуется, запрашивали дополнительные документы не только у него, но и у третьих лиц. Это могут быть и органы власти и другие юрлица — все это также оговорено в нацбанковском документе.


"В случае необходимости получения от третьих лиц конфиденциальной информации о клиенте, рекомендуем получать согласие клиента и предусматривать в соглашении с клиентом право банка на получение соответствующей информации о нем", — отмечается в нем.


При этом от финансистов требуют лучше проверять все предоставленные документы, особенно паспорта. В центробанке отметили, что поддельные паспорта в Украине чаще всего используют для сделок с недвижимостью, оформления кредитов и получения наличности в кассах. И даже сформулировали несколько ключевых признаков фальшивых документов:


- Несоответствие между штампом и печатью по наименованию юридического лица, не совпадение наименования юридического лица и/или идентификационного кода и/или информации о руководителе в документе с данными, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.


- Подчистки, дописки, дорисовывание данных, наличие пятен на отдельных частях документов и тому подобное.


- Отклонение от установленной формы документа, утвержденной соответствующим нормативно-правовым актом.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Врачи рассказали, можно ли парить ноги с горчицей во время простуды

Очищаем ручки плиты: понадобится одно аптечное средство

Ломкие ногти: хороший рецепт для решения проблемы

Насморк: как избавиться в домашних условиях

Средство от боли в спине и суставах, о котором мне рассказал военный врач

Как сделать перебежавшую дорогу чёрную кошку символом удачи



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".