США передали России ответ на ее "гарантии" по НАТО, но просили не публиковать – WP

В Минобороны сократили перечень профессий и специальностей военнообязанных женщин

Путина ждет катастрофа в случае вторжения в Украину – The Economist

Президент Казахстана дал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения (ВИДЕО)

Россия перебрасывает в Казахстан подразделения, воевавшие против Украины, – InformNapalm

Зачистка Алматы от протестующих: стало известно о десятках жертв (ФОТО)

Сбербанк в Украине обязали заплатить 95 млн грн штрафа

03.01.2019 22:19 | Экономика | Просмотров: 40

Нацбанк оштрафовал "дочку" российского Сбербанка в Украине на 94,7 млн грн, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.

Штраф наложили за повторное совершение Сбербанком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн, говорится на сайте регулятора.

В частности это связано с продолжением проведения на основании документов, которые не соответствуют действительности, крупномасштабных финансовых операций по выдаче со счетов юридических лиц наличных средств. Последние имеют признаки связанных с легализацией криминальных доходов.

Кроме того, Сбербанк подозревают в совершении фиктивного предпринимательства и расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры.

После получения предварительного акта проверки, в котором было зафиксировано осуществление Сбербанком рисковой деятельности на общую сумму более 1 млрд грн, банк не прекратил подобной деятельности, говорят в НБУ.

27 ноября Нацбанк признал ВТБ Банк неплатежеспособным. В финучреждении ввели временную администрацию. Решение приняли, чтобы защитить интересы вкладчиков и кредиторов банка. Еще 13 ноября из-за снижением объема ликвидности ВТБ Банка НБУ отнес его к категории проблемных.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Интересный феномен: психолог рассказала, как вести себя со взрослыми детьми

Окаменелый цветок возрастом 130 млн лет может разгадать "отвратительную тайну" Дарвина

Война за многомиллионное наследство Александра Градского: история с похищением миллионов звезды обрастает еще более интересными подробностями

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение и чем это может грозить?

CNN: Оптимизм — ключевой компонент долголетия

Сколько часов можно пользоваться смартфоном: офтальмолог объяснил, как не навредить глазам



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".