В Киев приехал беглый соратник Януковича: пока прячется, но в лучшем отеле

За украинцами следят через умные телевизоры: кто и зачем собирает информацию

Дорога смерти: сегодня День памяти жертв Бабьего Яра

Боевики на Донбассе устраивают облавы на "отказников"

Украина не смогла договориться с МВФ о новой программе: окончательное соглашение не подписано

Какой будет погода в октябре: синоптик шокировал прогнозом

Сбербанк в Украине обязали заплатить 95 млн грн штрафа

03.01.2019 22:19 | Экономика | Просмотров: 32

Нацбанк оштрафовал "дочку" российского Сбербанка в Украине на 94,7 млн грн, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.

Штраф наложили за повторное совершение Сбербанком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн, говорится на сайте регулятора.

В частности это связано с продолжением проведения на основании документов, которые не соответствуют действительности, крупномасштабных финансовых операций по выдаче со счетов юридических лиц наличных средств. Последние имеют признаки связанных с легализацией криминальных доходов.

Кроме того, Сбербанк подозревают в совершении фиктивного предпринимательства и расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры.

После получения предварительного акта проверки, в котором было зафиксировано осуществление Сбербанком рисковой деятельности на общую сумму более 1 млрд грн, банк не прекратил подобной деятельности, говорят в НБУ.

27 ноября Нацбанк признал ВТБ Банк неплатежеспособным. В финучреждении ввели временную администрацию. Решение приняли, чтобы защитить интересы вкладчиков и кредиторов банка. Еще 13 ноября из-за снижением объема ликвидности ВТБ Банка НБУ отнес его к категории проблемных.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Чудо-сироп: укрепит память, поможет зрению, слуху и избавиться от жира на животе

Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм

Кто регулярно пьёт чай - у того мозг здоровее. Вот почему

Парацетамол признали опасным: ученые назвали тревожные симптомы

Лук спасает от рака: медики назвали "профилактическое" количество в питании

Часто страдаете от боли в плече? Вот что надо делать



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".