Из Луганска и Донецка выезжают кадровые военные РФ с семьями

"Л/ДНР" готовятся встретить Порошенко на Донбассе: разведка узнала подробности

Почему Запад никогда не примет Путина: указан ключевой момент

Синоптик огласила прогноз на майские праздники

Следователям запретили отбирать вещи: в деле Савченко новые подробности

Топ-пропагандистка Путина неожиданно отреагировала на победу "майдановцев" в Армении

Паутина: кто обслуживает общемировые схемы уклонения от уплаты налогов

01.02.2017 08:30 | Экономика | Просмотров: 719

Под эгидой следственной комиссии Европарламента по Панамским документам (PANA committee) был проведен анализ трех глобальных утечек информации про офшоры Panama Papers, Offshore Leaks (2013) и Bahamas Leaks (2016) на предмет выявления посредников, участвующих в создании и реализации глобальных схем уклонения от налогообложения.

Где искать таких посредников, рассказывает в Фейсбук экс-чиновник Минфина Слава Черкашин, передает NewsOboz.org

ТОП-10 физического расположения посредников: Гонконг, Великобритания, США, Тайвань, Швейцария, Сингапур, Багамские острова, Китай, Панама и Индонезия.

Кто эти посредники?

Пестрая комбинация из крупных банков, ведущих аудиторских и обслуживающих компаний.

Составлен список из 140 международных посредников, при этом 90% из них имеют по крайней мере одно подразделение или дочернюю компанию в Европе (клиентура из Европы является приоритетной, а значит и потери государств Европы).

Возглавили список два швейцарских банка - UBS и Crédit Suisse. Кроме них среди Топ-20 посредников:

- 6 банков (Citibank, HSBC, J.P. Morgan Chase, Banque Internationale du Luxembourg, Société Générale и Royal Bank of Canada)

- два представителя Большой аудиторской четверки: Delloite & Touche и Pricewaterhouse Coopers

- 10 малоизвестных компаний, что являются корпоративными провайдерами услуг (создание периферийных объектов).

Факты - вещь упрямая, поэтому ближайшее время будем ожидать новые громкие расследования и карательные меры.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Укусил клещ: чем это опасно и как вытащить паразита (видео)

Какие вещи в вашем доме дают, а какие забирают энергию

Твой день рождения в 2018 году и судьба по знаку зодиака: удивительная методика

Эти 6 простых упражнений помогут избавиться от боли в ногах, коленях и бедрах

Замучил зубной камень? Избавьтесь от него без помощи стоматолога

Как вывести коричневые пятна на лице: всего лишь два простых компонента



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".