Невыдуманные истории: Как я ехал Бла-бла-каром с водителем из Донецка

Шокирующие пророчества матушки Алипии: Война начнется на апостолов Петра и Павла!

Тест BMW i3 на украинских дорогах: «Ай молодэць» или «Ай капец»? (видео)

Северная Корея угрожает ядерным ударом Австралии

Реалии «Донецкой республики»: пожарники с печатями и боевики с автоматами (видео)

Куда поехать на майские выходные: ТОП лучших национальных развлечений

Паутина: кто обслуживает общемировые схемы уклонения от уплаты налогов

01.02.2017 08:30 | Экономика | Просмотров: 707

Под эгидой следственной комиссии Европарламента по Панамским документам (PANA committee) был проведен анализ трех глобальных утечек информации про офшоры Panama Papers, Offshore Leaks (2013) и Bahamas Leaks (2016) на предмет выявления посредников, участвующих в создании и реализации глобальных схем уклонения от налогообложения.

Где искать таких посредников, рассказывает в Фейсбук экс-чиновник Минфина Слава Черкашин, передает NewsOboz.org

ТОП-10 физического расположения посредников: Гонконг, Великобритания, США, Тайвань, Швейцария, Сингапур, Багамские острова, Китай, Панама и Индонезия.

Кто эти посредники?

Пестрая комбинация из крупных банков, ведущих аудиторских и обслуживающих компаний.

Составлен список из 140 международных посредников, при этом 90% из них имеют по крайней мере одно подразделение или дочернюю компанию в Европе (клиентура из Европы является приоритетной, а значит и потери государств Европы).

Возглавили список два швейцарских банка - UBS и Crédit Suisse. Кроме них среди Топ-20 посредников:

- 6 банков (Citibank, HSBC, J.P. Morgan Chase, Banque Internationale du Luxembourg, Société Générale и Royal Bank of Canada)

- два представителя Большой аудиторской четверки: Delloite & Touche и Pricewaterhouse Coopers

- 10 малоизвестных компаний, что являются корпоративными провайдерами услуг (создание периферийных объектов).

Факты - вещь упрямая, поэтому ближайшее время будем ожидать новые громкие расследования и карательные меры.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Народные приметы: почему нельзя ничего передавать через порог

Как пить и не пьянеть: рецепты разведки

Топ-8 ошибок при похудении: советы фитнес-тренера

Идеальный живот и бедра: 16 простых упражнений в одном видео

Что делать, если задержала полиция: советы для несовершеннолетних

Как уснуть за 5 минут: топ действенных советов



Яндекс.Метрика