Европарламент принял резолюцию по Беларуси

"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран

Вступили в силу изменения в правила дорожного движения

Помпео подтвердил начало передачи дел команде Байдена

Большие надежды: когда в мире закончится эпидемия коронавируса

Сын убитого Евгения Щербаня просит не спекулировать памятью об отце

Открыть счет и перевести деньги стало сложнее

22.08.2019 17:52 | Экономика | Просмотров: 84

Банки ужесточили контроль за финансовым мониторингом. Так, бизнесмены жалуются, что открыть счет стало сложнее, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.

Теперь банкиры требуют широкий перечень документов, чтобы понять суть бизнеса. Некоторые банки вообще отказываются выдавать наличными через кассу большую сумму. Им легче отказать клиенту, пишет ubr.ua.

Усложнился процесс перевода средств для населения. Если между двумя конкретными картами постоянно пересылаются деньги, банкиры блокируют операции и просят клиентов документы.

Клиентов, которые отказываются выполнять требования финансового мониторинга, банкиры вносят в "черные списки". Кроме того, закрывают их счета.

Контроль за финмониторингом усилили через крупные штрафы и риск-ориентированный подход Нацбанка.

Государственная фискальная служба провела масштабные проверки бизнеса. В бюджет взыскали более 6 млрд грн.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



"Любим тебя больше жизни". 53-летний "танцующий миллионер" из Италии впервые стал отцом. ФОТО, ВИДЕО

От индийцев к индейцам. Запутанная история кардамона

На 94-м году жизни скончалась вдова Сергея Бондарчука, актриса Ирина Скобцева. ФОТО

Алена Шоптенко навсегда покидает "Танці з зірками: 5 партнеров танцовщицы в истории "Танців з зірками". ВИДЕО

Малиновое варенье только навредит. Диетолог – о правильном питании во время пандемии

Алиса или Кхалиси. Как выбор имени влияет на судьбу ребенка



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".