Приговор за субсидию: как наказывают украинцев за дорогие покупки

У Зеленского есть только 8-10 месяцев, — эксперт

Кто посадит Порошенко: эксперт предупредил, где остались "щупальца" экс-президента

Сдал коррупционера - получил вознаграждение и 100% защиту государства: Офис президента готовит революционные законы

Тысячи военных Путина уже зашли в Украину: появились тревожные данные

Почему в Украине дефицит учителей: мнение эксперта

Нацбанк обнаружил подозрительные операции на счетах на 3,7 млрд

26.04.2019 06:17 | Экономика | Просмотров: 409

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в первом квартале 2019 года предоставил правоохранительным органам 4 листа с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.

Данные были получены при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства, сообщает пресс-служба НБУ

Кроме того, по итогам проведенного анализа валютных операций НБУ передал правоохранителям 1 лист с информацией о банке в части объемов экспортных операций его клиентов (более 16 млрд грн) и возможного непоступления выручки за экспортируемую продукцию, что может свидетельствовать о нарушении требований закона "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте".

В Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) направлено одно сообщение со сведениями, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях, отнесенных законом к подследственным Бюро.

Национальный банк информировал правоохранительные органы о масштабных финансовых операциях клиентов одного банка на общую сумму более 340,7 млн грн и $105,6 млн.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



5 домашних средств от разных проблем со здоровьем, о которых не знает 90% людей

Что происходит с телом женщин после 40 лет: все физиологическая правда

Назван главный первый симптом болезни Альцгеймера. Не пропустите!

Даже курильщики могут спастись от рака: ученые сделали сенсационное заявление

Боевики ДНР передали тело 25-летнего украинского снайпера

Учёные нашли способ заставить зубы вырасти еще раз, заново



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".