Кремль отказывается от военных методов: что это значит для Донбасса и всей Украины

Украинцы три недели подряд будут работать по четыре дня. Календарь выходных

Не Саакашвили: сторонники Михо официально избрали нового лидера

Планируйте что-то хорошее: синоптик порадовала прогнозом погоды

Срочно: известного певца забрали в больницу прямо с концерта

Курс биткоина: держатели рвут на себе волосы

Литва отказалась выдавать Украине банкира, обвиненного в растрате $6 млрд

01.08.2016 11:42 | Экономика | Просмотров: 1907

Апелляционный суд Литвы 29 июля отказал Украине и Казахстану в экстрадиции Сырыма Шалабаева, обвиняемого в соучастии в незаконном присвоении и растрате $6 млрд.
Об этом сообщили в юридической фирме "Ильяшев и Партнеры", представляющей украинский и казахстанский БТА Банки — потерпевших от действий ОПГ Аблязова-Шалабаева, пишет UBR.ua.
В Украине гражданину Казахстана Шалабаеву грозило до 12 лет лишения свободы с конфискацией похищенного (более $6 млрд) в пользу бюджета Украины (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
"Отказав в экстрадиции, литовский суд в то же время удовлетворил наше заявление и признал ранее вынесенное решение английского суда о взыскании ущерба в пользу банка", — прокомментировал ситуацию старший партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Роман Марченко. — Банк будет и далее продолжать использовать все законные способы для возврата похищенных средств, а также ходатайствовать о том, чтобы теперь сама Литва судила Шалабаева за совершенные преступления".
Напомним, что Шалабаев, а также его шурин — бывший владелец БТА Банка Мухтар Аблязов и другие члены организованной преступной группировки обвиняются в нанесенных банку убытках на общую сумму свыше $6 млрд. Деятельность Аблязова и его сообщников является предметом уголовного расследования правоохранительных органов Украины, Казахстана, России, Кипра, Латвии, Венгрии и ряда других стран. Ранее английские суды уже удовлетворили иски БТА против Аблязова и его подельников на сумму более $4 млрд, установив, что хищения средств банка происходили через более чем 900 специально созданных оффшорных компаний.
В 2011 году Английский суд приговорил Шалабаева к 18 месяцам тюремного заключения. При вынесении приговора Шалабаеву британский суд установил, что он "играл центральную роль в сокрытии доходов, полученных преступным путем", и что, будучи бенефициарным собственником ряда компаний, через которые отмывались похищенные средства, Шалабаев "давал инструкции и принимал участие в администрировании значительных активов таких компаний".
Шалабаев срок не отбыл, скрывшись из Англии, однако по запросу Украины 28 июля 2015 года был задержан в Вильнюсе.
Напомним, в середине июля в Испании арестовали лиц, подозреваемых в отмывании денег. Среди них – сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степан. Суд в Барселоне принял решение взять под стражу без права внесения залога 7 из восьми арестованных по обвинениям в отмывании денег, среди которых и Степан Черновецкий






загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



6 признаков того, что вас о чем-то пытается предупредить ваш ангел-хранитель

Что нужно сделать перед Новым 2018 годом: советы для каждого Знака Зодиака

Как отличить настоящий алкоголь от подделки

Одесский астролог - о Крыме, Донбассе и Украине в 2018 году

Самые работающие рецепты от кашля — вам в копилку

Что можно, а чего нельзя делать во время новогодних праздников



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".