ВСУ под Авдеевкой обстреляли главаря «ДНР»: стали известны подробности

Как нас разводят стоматологи? Что нужно знать, чтобы не остаться без денег

СМИ показали, где и за сколько учатся дети Порошенко и других топ-чиновников

Каждому пенсионеру по е-баллу: в России правительство отжигает

Между булок: сети повеселило мощное фото с украинским чиновником

Названы самые ненадежные смартфоны в мире

Лавочку прикроют: Кипр нанес серьезный удар по мировым офшорам

18.06.2018 11:58 | Экономика | Просмотров: 4456

Центробанк Кипра в четверг, 14 июня, направил коммерческим банкам письмо, в котором рекомендовал прекратить сотрудничество с фирмами-пустышками и дал подробное описание таких компаний.

Об этом пишет The Bell со ссылкой на партнера Paragon Advice Group юриста Александра Захарова, который консультирует по вопросам налогообложения и структурирования бизнеса в иностранных юрисдикциях, передает  NewsOboz.org со ссылкой на Обозреватель.

Он опубликовал в Facebook перевод документа, который ЦБ Кипра разослал банкам.

Отмечается, что регулятор пояснил, что компанию можно считать подставной, если она не имеет физического присутствия на Кипре, не ведет экономической деятельности (которая имеет хотя бы незначительную экономическую ценность), зарегистрирована в юрисдикции, где по закону не обязана предоставлять властям аудированную финансовую отчетность, а также если она является налоговым резидентом офшора.

Компания может считаться подставной, если соответствует хотя бы одному указанному признаку.

Как пояснил эксперт, под физическим присутствием понимается "эффективное присутствие и управление", а не просто присутствие третьих лиц, которые действуют в качестве агентов и/или предоставляют номинальные услуги.

Также Центробанк призвал банки изучить клиентскую базу с учетом приведенных критериев и определить, как они планируют выстраивать с ними работу в дальнейшем, и ожидает получить от них окончательное решение до 31 июля.

Введенные ограничения, в частности, могут коснуться многих россиян, у которых есть счета на Кипре. По оценкам Захарова, у них в кипрских банках может храниться больше средств, чем у киприотов.

По словам эксперта, с 1 июня на Кипре в рамках циркуляров местного ЦБ были закрыты счета уже сотни компаний. Закрываются даже те счета, которые открыты россиянами, имеющими паспорт Кипра.

 







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



9 скручиваний, которые спасут вас от острой боли в пояснице (фото)

Как прочистить трубы: 7 простых способов

6 случаев, когда воду категорически нельзя пить

Голова кружится не только от анемии и усталости. Вот еще 7 причин

Что делать, если дома потерялся телефон, да еще и на беззвучном режиме

5 супер упражнений для профилактики варикоза



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".