Назван способ сохранить транзит российского газа через Украину после 2019 года

Тюрьма и штрафы для хакеров: Кабмин предлагает новые наказания

Захват 19 саудовских танкеров в Красном море взвинтил цены на нефть

Полторак рассказал о новой волне мобилизации в Украине

В Крыму назревает новая экологическая катастрофа: кто виноват

ПАСЕ признала контроль РФ над Донбассом: что изменит историческая резолюция

Гонтарева лишила государство 250 млн грн акцизных сборов - СМИ

02.03.2016 05:28 | Экономика | Просмотров: 438

Банк «Авангард», принадлежащий компании ICU, которой до прихода в НБУ руководила Валерия Гонтарева, подозревается в участии в схемах по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах,  сообщает NewsOboz.org со ссылкой на FINbalance.com.ua.

По данным издания, Государственная фискальная служба в Тернопольской области приступила к расследованию уголовного дела, открытого по факту создания в 2014-2015 годах 16 коммерческих компаний с признаками фиктивности. Часть из них имела счета в банке «Авангард». Правоохранители уже получили разрешение суда по доступу к этим счетам.

Следствием установлено, что руководство крупнейшего в стране дистрибутора табачных изделий ООО «ТК «Мегаполис Украина» продало через подставные фирмы сигарет на сумму в 1,2 млрд грн. Затем эти средства перечислялись на счета фиктивных компаний. В результате государство недосчиталось порядка 250 миллионов гривен акцизного сбора.

Некоторые из компаний, куда «сливались» незаконно полученные от продажи сигарет средства, «засветились» в другом уголовном деле. В частности, по словам народного депутата Игоря Луценко, в 2014 году ООО «Стратагема-Инвест» и ООО «Кодос Инвест» получили многомиллионные кредиты от «Платинум Банка», которым руководила нынешняя заместитель Валерии Гонтаревой – зампред главы НБУ Екатерина Рожкова. В дальнейшем деньги были перечислены за рубеж в качестве оплаты за товар, который в Украину так и не поступил. После этого, как отмечает Луценко, Гонтарева выдала банку рефинансирования на сумму 740 млн грн, чтобы спасти его от банкротства.

По словам журналиста Александра Дубинского, «Мегаполис» и «Платинум Банк» связывает одесский бизнесмен Борис Кауфман, который официально является соучредителем табачного дистрибутора.

«Мегаполис» - монополист в оптовой торговле сигаретами. Компания, которая с помощью админресурса заставляет всех крупнейших производителей сигарет продавать их оптом исключительно через свои структуры. По такой же схеме, как в свое время оптом перепродавал «пополняшки» мобильной связи Сергей Курченко», - рассказывает Дубинский.

По мнению эксперта, именно с подачи «группы Мегаполис» Гонтарева назначила Рожкову своим заместителем, так как «Рожкова давний менеджер Кауфмана». Этим объясняется и участие «Авангарда» в сомнительных сделках – по данным президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, Гонтарева фактически продолжает оставаться в числе его собственников.

Напомним, в Израиле задержан один из формальных акционеров «Платинум Банка» Григорий Гуртовой, которого, по его признанию, связывают с Валерией Гонтаревой «давние деловые отношения».







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Укусил клещ: чем это опасно и как вытащить паразита (видео)

Какие вещи в вашем доме дают, а какие забирают энергию

Твой день рождения в 2018 году и судьба по знаку зодиака: удивительная методика

Эти 6 простых упражнений помогут избавиться от боли в ногах, коленях и бедрах

Замучил зубной камень? Избавьтесь от него без помощи стоматолога

Как вывести коричневые пятна на лице: всего лишь два простых компонента



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".