В свите Захарченко “засветился” родственник беглого президента

На Буковине пограничники обнаружили "шпионский" самолет (видео)

Не пройди мимо: раненым бойцам АТО в киевском госпитале нужна помощь

"Укрэнерго" выставил новое время для повышенных тарифов

Кремлю это необходимо: озвучен прогноз по смене главарей "ДНР"-"ЛНР"

По "долгу Януковича" вынесено катастрофическое решение

Блокирование счетов: украинцы уже судятся с банками

14.03.2016 11:44 | Экономика | Просмотров: 8151

 

В Украине развернулась судебная война населения с банками.

Украинцы отстаивают свое право на поступающие деньги после того, как финансисты стали активно блокировать карточные и другие счета граждан, передает NewsOboz.org со ссылкой на издание Страна.ua.

"В 2015-2016 годах, действительно, наблюдается значительное увеличение количества блокируемых счетов по причинам подозрения банком своих клиентов причастности к мошенничеству или иным противоправным действиям. И украинцы стали намного активнее оспаривать такие действия в судах", - рассказал управляющий партнер акционерного общества "Suprema Lex", адвокат Виктор Мороз.

Подтверждают тенденцию и другие юристы.

"Блокировки счетов встречались в прошлом году, а в 2016-ом их стало особенно много. Банкиры стали чаще ссылаться на закон, направленные против финансирования терроризма и отмывания денег. Под него сейчас пытаются все подверстать. Не хочет банк, чтобы крупный вкладчик перевел свои сбережения в другой, вот он и не дает осуществить такой перевод денег", - отметил старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец.

Новый антиотмывочный закон, вступивший в силу еще в 2015, который банкиры стали активно выполнять лишь в 2016, имеет четкий регламент и не может использоваться для огульной блокировки счетов, отмечают юристы.

"Осуществляя финансовый мониторинг банки могут заблокировать счет не более чем на два дня, включая день блокировки и основанием для блокировки в данном случае могут быть исключительно операции сомнительного характера на сумму, превышающую 150 тыс. гривен, например, перечисление средств на анонимный (номерной) счет заграницу или поступление средств с такого счета, зачисление или перевод средств из оффшорных юрисдикций или от резидентов оффшорных юрисдикций, купля-продажа за наличные чеков, предоставление денежного займа резидентом страны, находящейся под международными санкциями за легализацию средств, добытых преступным путем", - объяснил Виктор Мороз.

Впрочем, случаются и злоупотребления банками своими полномочиями, с которыми нередко сталкиваются даже сами финансисты - блокировкой счета пользуются лишь для того, чтобы выманить человека в банковское отделение. Нужна, например, банку от человека какая-то справка, и чтобы он скорее с ней поторопился и финансист составил свой отчет, тот блокирует клиенту счет.

В таких случаях, рекомендуют оспаривать решения и требовать компенсаций

В целом украинские суды чаще всего становятся на сторону рядовых граждан, чем на сторону банкиров, уверяют юристы. Так что перспективы у людей лучше.

"К счастью, суды в большинстве случаев становятся на сторону клиентов банка и признают блокирование счетов незаконным. Но, для достижения положительного результата необходимо собрать доказательства неправомерности действий банка, в частности, вытребовав из банка пояснения такой блокировки и показав суду, что оснований для такой блокировки не было", - убежден Виктор Мороз.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Как уснуть за 5 минут: топ действенных советов

Японский метод расслабиться за 5 минут (видео)

Как месяц рождения влияет на жизнь женщины?

Мудрые советы на все случаи жизни

Лучшая тренировка для омоложения организма

Пикник без проблем: как уберечь себя от клещей на все лето (фото, видео)



Яндекс.Метрика