В Третьяковской галерее изувечили шедевр Репина: все подробности (фото, видео)

Погибло два "Камаза": в сети вспоминают знаковое событие на Донбассе

Берегите голову: украинцев предупредили о разрывной магнитной буре

В Киеве "подожгли" посольство России (видео)

Почти как в Нью-Йорке: болельщиков удивили цены в Киеве (видео)

Лига Чемпионов УЕФА 2018: все, что нужно знать о финале: трансляция (фото, видео)

Бизнес Гонтаревой: как глава НБУ имела дело с кремлевским банкиром (документ)

04.04.2016 16:22 | Экономика | Просмотров: 197

 

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева до работы главным банкиром страны была бизнес-партнером российского чиновника.

Об этом говорится в расследовании издания Наши деньги после утечки документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрировании оффшорных компаний, передает NewsOboz.org

Финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, была создана в 2006 году. Она состоит из КУА "Инвестиционный капитал Украина", одноименной инвестиционной компании и банка "Авангард".

Соучредителем КУА "Инвестиционный капитал Украина" с момента основания был муж Валерии Гонтаревой Олег Гонтарев. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлена на компанию ICU holdings limited (Британские Виргинские острова).

В документах Mossack Fonseca и Национального банка Украины говорится, что ICU имела тесные отношения с заместителем председателя "Внешторгбанка" России (ВТБ) Юрием Соловьевым. Фактически четверть ICU недавно принадлежала жене Соловьева, а оффшорные компании под управлением ICU получали ссуды от оффшоров Соловьева.

Юрий Соловьев

С 2008 до 2011 года Соловьев возглавлял "ВТБ капитал" и был вице-президентом банка "ВТБ", мажоритарным владельцем которого официально является правительство Российской Федерации.

В декабре 2013 года оффшор Соловьева Quillas Equities, выдал заем в 10 миллионов долларов оффшору Keranto Holdings Ltd (BVI). Деньги перечислили на счета Keranto в кипрской "дочке" ВТБ - RCB Cyprus.

В соглашении о займе указан почтовый адрес Keranto. Она полностью совпадает с центральным офисом группы ICU в киевском бизнес-центре Леонардо. Соглашение сопровождал Дмитрий Недельчев, который на сайте ICU значится как специалист по операционному управлению и член инвестиционного комитета.

Женой Соловьева является Галина Олеговна Улютина.

Именно она осталась совладелицей ICU Holdings Limited и в июне 2014 года, когда сама Гонтарева продала свою долю в компании в связи с назначением главой Нацбанка по представлению президента Петра Порошенко.

Партнерство между компаниями председателя НБУ и семьей госбанка России формально прекратилось в августе 2014 года. Это совпало по времени с секторальными санкциями США и ЕС, которые были введены против госсектора России в конце июля.

В то же время, присутствие Соловьева в Украине не завершилась с выходом из ICU. В декабре 2014 года он подарил свою офшорку Quillas Equities - донора ICU - Наталье Улютиной, 65-летней пенсионерке из Никополя, которая является матерью его жены. В дарственной Соловьев отметил, что "с естественной любви и по доброй воле передает все права и акции" и больше не на компанию не имеет никакого влияния.

Напомним, 3 апреля было обнародовано масштабное коррупционное расследование, основанное на Панамских документах и разоблачает причастность десятков политиков высшего эшелона, бизнесменов и влиятельных людей разных стран, включая даже президентов, к владению и пользованию оффшорными компаниями для вывода средств и уклонения от уплаты налогов. Среди героев расследования оказался также президент Украины Петр Порошенко.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Как на самом деле действует проклятие, порча и сглаз: научные объяснения данного процесса

Судороги в ногах: откуда они берутся, и как с этим справиться

Чтобы проверить свою щитовидку, вам нужен только градусник

Вот каким будет июнь для каждого знака Зодиака: очень важная информация

Жировик бесследно исчезнет без операции, просто примените этот рецепт

Волшебная мазь спасет от варикозного расширения вен



Кто такой Сергей Тарута? Последние новости о политике и бизнесмене, владельце партии "Основа".