"Украина - стратегический партнер США" - глава Пентагона собирается на военный парад

Украинцы пересаживаются в Lanos и ВАЗы

Путин наращивает силы Росгвардии в двух регионах. Чего боится?

Донбасс сдают в русский ломбард

Великое затмение: запоминайте сны и доверяйте предчувствию

России придется решать: или сокращать население, или начинать войну

Банки передадут НБУ все счета топ-чиновников и судей

28.11.2016 19:42 | Экономика | Просмотров: 25

Украинские банки обязаны до 7 декабря 2016 года "сдать" всех публичных лиц, то есть топовых чиновников и связанных с ними лицами. Правда, детальную информацию о совершенных операциях (в том числе суммы) финучреждения указывать не будут - в базах будут содержаться лишь данные о счетах.

Об этом говорится в телеграмме Национального банка Украины №25-0004/96422, сообщает NewsOboz.org со ссылкой на UBR.ua.

Отчет, который НБУ обязал предоставить, не будет содержать финансовой информации - данных о проведенных финансовых операциях и их сумме. Банкиров обязали заполнить небольшую анкету: указать имя публичного лица с его идентификационным номером, а также именами и кодами связанных с ним лиц, если они также обслуживаются в том же банке. Отчет касается как физлиц, так и юрлиц.

После вступления в силу закона №198-VIII понятие "публичных лиц" было заметно расширено до:

- государственных служащих, должности которых отнесены к первой или второй категории должностей;

- руководителей областных территориальных органов центральных органов исполнительной власти, руководителей органов прокуратуры, руководителей областных территориальных органов Службы безопасности, председателей и судей апелляционных судов;

- руководителей административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50%.

- членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, членов квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.







загрузка...

...
...





Распродажа







Популярное



Как вылечить больные колени: упражнения и особенности питания

Идите в аптеку: эти препараты работают лучше косметических кремов (фото)

Почему нужно выбрасывать старое

Как сохранять спокойствие в течение напряженного дня: советы эксперта

Набери и узнай, КТО отслеживает твой телефон: невероятно, но действует

Сколько вы сможете проехать, если загорелась лампочка низкого уровня топлива